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deptName | 臺北市政府警察局刑事警察大隊 |
data_id | GIP_100107710 |
post_date | 2015-03-23 00:00:00 |
news_from | 刑事警察大隊 |
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news_title | 愛心計程車司機遭詐騙,警方逮捕在臺首腦與匯兌車手 |
news_content | <P> <BR/> 本局刑事警察大隊偵查第一隊於104年2月11日在基隆地區查獲詐欺集團帳房陳姓女子(69年次)、提款車手孫姓男子(71年次),利用被害人郁姓(60歲)計程車司機同情心,連續詐欺得逞金額高達新臺幣225萬8千餘元。起獲犯嫌持有之現金10萬元、支票、詐騙匯款用存摺10餘本、提款卡、電話卡等贓證物。案經專案小組賡續擴大追查該不法集團幕後成員,循線於3月22日晚間在基隆地區緝獲該詐欺集團在臺首腦蔡嫌(60年次)暨負責地下匯兌洗錢成員馬嫌(78年次)等2嫌到案,起獲馬嫌供地下匯兌洗錢帳戶1本,全案警詢後依詐欺等罪嫌,移臺灣基隆地方法院檢察署偵辦。<BR/> 警方深入追查發現,蔡嫌曾從事美髮業,因積欠地下錢莊債務,遂加入兩岸詐欺集團,蔡嫌負責在臺提款作業,以「無償借貸」或抽佣方式,利誘吸收孫姓男子等7人成為旗下提款車手並擔任該集團人頭帳戶,要求旗下車手,每週分別在大臺北地區各銀行ATM提領詐騙成功款項,再由帳房陳女將車手取得之被害人匯入款項扣除「公款」(抽成)計帳後,剩餘款由蔡嫌利用長年師徒關係,吸收學徒馬嫌(78年次)成為詐欺集團車手,不僅教導馬嫌出面收購詐騙匯款用存摺,同時以欠他人債務還款或掏寶網購物平台須匯款為由,指示馬嫌將詐騙款項匯入大陸詐欺集團成員帳戶,渠等以合法掩護非法犯罪手段,降低遭警方查緝人贓俱獲之風險,全案刻由專案小組賡續擴大查處幕後不法集團成員中。<BR/> </P> |
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keyword | 詐騙集團,車手,地下匯兌,洗錢,165 |
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